Con số giao dịch đáng ngờ là rường cột của hệ thống phòng, chống rửa tiền, là giải pháp đề phòng hành vi rửa tiền một cách hiệu quả nhất.
Biện pháp đề phòng này được thực hiện bởi các tổ chức tín dụng hoặc tổ chức, cá nhân buôn bán ngành nghề nhà cái bóng đá là gì phi vốn đầu tư có liên quan.
Theo khoản 1 Điều 22 Luật phòng, chống rửa tiền bắt buộc bổn phận của các đối tượng Con số trong việc Con số ngân hàng Nhà nước Việt Nam lúc nghi ngờ hoặc với cơ sở hợp lý để nghi ngờ tài sản trong giao dịch có nguồn gốc do phạm tội kèo bóng đá nhà cái mà có hoặc mang can hệ đến rửa tiền.
Điều 22 Luật Phòng, chống rửa tiền đưa ra những dấu hiệu đáng ngờ của một giao dịch và quy định đối tượng Con số mang trách nhiệm phải Báo cáo giao dịch đáng ngờ. dấu hiệu đáng ngờ theo Luật Phòng, chống rửa tiền được chia làm hai loại: tín hiệu đáng ngờ chung và tín hiệu đáng ngờ cho từng lĩnh vực.
Khoản 2 Điều 22 Luật phòng, chống rửa tiền nêu ra 8 dấu hiệu đáng ngờ căn bản, chung cho mọi đối tượng Thống kê
Ngoài 8 tín hiệu đáng ngờ cơ bản, chung cho mọi đối tượng Thống kê, Luật Luật phòng, chống rửa tiền cũng đưa ra 12 dấu hiệu thương lượng đáng ngờ trong ngành ngân hàng; 8 dấu hiệu giao dịch đáng ngờ trong ngành bảo hiểm; 8 dấu hiệu đáng ngờ của một giao dịch trong lĩnh vực chứng khoán; 8 tín hiệu đáng ngờ của một thương lượng trong lĩnh vực trò chơi sở hữu thưởng, casino; 4 dấu hiệu đáng ngờ của một thương lượng trong ngành nghề kinh doanh bất động sản.
Một điểm chú ý khác là Khoản 8 Điều 22 của Luật phòng, ngặn chặn rửa tiền quy định bổn phận Thống kê ngân hàng Nhà nước Việt Nam của đối tượng Báo cáo lúc phát hiện tín hiệu đáng ngờ ngoài những tín hiệu cơ bản nêu trên để làm hạ tầng cho nhà băng Nhà nước Việt Nam làm cơ sở vật chất trình Thủ tướng Chính phủ quy định bổ sung các dấu hiệu đáng ngờ căn bản và trong các ngành nghề can hệ.
Nguồn bài viết: https://goo.gl/OgW4Dq