Luật Phòng, chống rửa tiền đã mang quy định các tổ chức tài chính phải ứng dụng những biện pháp nhận diện quý khách liên quan đến hoạt động rửa tiền và tài trợ khủng bố.

Trong khoảng những năm 90 của thế kỷ 20, Ủy ban Basel về giám sát ngân hàng hiệu quả đã có những bắt buộc về nhận dạng các bạn được biết tới như là các quy tắc về “hiểu biết quý khách của bạn” (KYC). KYC ngày nay không chỉ giúp những tổ chức tín dụng, những tổ chức kinh doanh lĩnh vực các nhà cái bóng đá phi tài chính có can hệ phát hiện, giúp cơ quan chức năng ngăn đề phòng được những hoạt động rửa tiền và tài trợ cho khủng bố mà còn bảo kê được hoạt động của chính đối tượng Thống kê khỏi sự lạm dụng của tù túng.
Trong khoảng những năm 90 của thế kỷ XX, Ủy ban Basel chính yếu giám sát ngân hàng tuyệt vời đã mang các yêu cầu về nhận dạng người dùng được biết tới như là các luật lệ về “hiểu biết bạn của bạn” (KYC). KYC ngày nay không chỉ giúp những tổ chức tài chính, những tổ chức kinh doanh lĩnh vực phi nguồn vốn có can hệ phát hiện, giúp cơ quan chức năng ngăn ngừa được những hoạt động rửa tiền và tài trợ cho khủng bố mà còn bảo kê được hoạt động của chính đối tượng Con số khỏi sự lạm dụng của tội nhân.
Tổ chức, tư nhân buôn bán trò chơi mang thưởng, casino xem bóng đá nhà cái phải thực hiện các biện pháp nhận mặt người mua đối mang các các bạn với giao dịch có tổng trị giá từ 60.000.000 (sáu mươi triệu) đồng trở lên trong 1 ngày.
Công ty, tư nhân buôn bán nhà cung cấp điều hành bất động sản, môi giới bất động sản và sàn giao dịch bất động sản phải ứng dụng những giải pháp nhận biết quý khách đối có bên sắm, bên bán trong hoạt động môi giới mua, bán bất động sản; đối sở hữu chủ sở hữu tài sản trong việc phân phối nhà cung cấp quản lý bất động sản.
Doanh nghiệp, cá nhân sản xuất nhà sản xuất cung cấp người đại diện cho cổ đông phải áp dụng những giải pháp nhận mặt khách hàng đối sở hữu cổ đông và người đại diện cho cổ đông ngừng thi côngĐây.
Tương tự, đối tượng Thống kê theo Điều 8 Luật phòng, chống rửa tiền là rất to, thuộc cấp vào chính hoạt động của các chủ thể trong nền kinh tế.
Thông tin mới nhất: http://bit.ly/2ddXlko