hứa Thị Phấn cộng đồng phạm được xác định là lợi dụng việc nắm quyền chi phối ngân hàng Đại Tín đã thực hành phổ biến hành vi sai phép để chiếm dụng tiền, gây thất thoát cho nhà băng ngân hàng này hơn 12.000 tỷ đồng.

đọc thêm tin hứa thị phấn
http://tinxtuc.blogspot.com/2018/05/han ... a-thi.html
Đường đến... Vành móng ngựa của đại gia Hứa Thị Phấn
Nữ đại gia đã "phá nát" Trustbank khi rút ruột ngân hàng này 12.000 tỷ đồng.

Chiếm dụng 12.000 tỷ đồng
bữa nay (8/5), TAND TPHCM sẽ đưa vụ án hứa hẹn Thị Phấn (nguyên cố vấn cao cấp HĐQT nhà băng TMCP Đại Tín - viết tắt TrustBank, nguyên chủ tịch HĐQT đơn vị cổ phần đầu cơ lớn mạnh Phú Mỹ) cùng 27 tòng phạm ra xét xử sơ thẩm.

các bị cáo bị truy tố ở hai tội danh lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, cố ý khiến trái quy định của Nhà nước về điều hành kinh tế gây hậu quả nguy hiểm.

Trước ngừng thi côngĐây, ngày 4/5, hẹn Thị Phấn đã bị TAND Cấp cao tại Hà Nội bác kháng cáo, tuyên y án 17 năm tội nhân về tội vi phạm quy định cho vay trong hoạt động tín dụng.

Theo giấy má vụ án, tiền thân của TrustBank là nhà băng Nông thôn cổ phần Rạch Kiến với hội sở tại tỉnh Long An. trong khoảng tháng 6/2010, vốn điều lệ của ngân hàng Đại Tín là 3.000 tỷ đồng, vốn pháp định là 1.000 tỷ đồng. Bị can hứa Thị Phấn cộng doanh nghiệp Cổ phần đầu cơ phát triển Phú Mỹ và 14 người nhà đứng tên (gọi tắt là hàng ngũ Phú Mỹ) tham dự tìm hơn 254 triệu cổ phần nhà băng Đại Tín, tương đương hơn hai.500 tỷ đồng, chiếm gần 85% vốn điều lệ và giữ chức vụ cố vấn cao cấp HĐQT nhà băng này.

Bị can Phấn đã lợi dụng việc nắm giữ sắp 85% vốn điều lệ, là cổ đông to của nhà băng để nắm quyền chi phối điều hành mọi hoạt động của Trustbank, thâu tóm phần lớn HĐQT, ban điều hành và cán bộ nhân viên hai chi nhánh Sài Gòn, Lam Giang. mang việc nắm giữ vị trí "vô đối", Phấn đã lũng đoạn mọi hoạt động đầu cơ, hoạt động nguồn vốn vay, lạm dụng tín nhiệm cướp đoạt tài sản. Thậm chí, Phấn "vượt rào" nhiều quy định để rút ruột, cướp đoạt và tiêu dùng hơn 12.000 tỷ đồng.

Hơn nửa tháng trước khi bị khởi tố (ngày 22/3/2017), bà Phấn nhập viện ở quận 7 (TPHCM) do tăng áp huyết độ ba và tiểu các con phố tuýp II, rối loàn chuyển hóa mỡ, thoái hóa cột sống, thoái hóa khớp đầu gối, hẹp động mạch vành, ko có khả năng đi lại…

Theo kết luận giám định pháp y của Bộ Y tế ngày 12/6/2014, tỉ lệ thương tật trong đánh giá pháp y đối sở hữu bà Phấn là 93%.

Trò "ảo thuật" của hẹn Thị Phấn buộc Phương Trang gánh nợ
Trong vụ án này, tổ chức Phương vật dụng bà hứa hẹn Thị Phấn bẫy vào tròng. Cáo trạng của Viện KSND tối cao đã bóc trần đa dạng chiêu trò của bà Phấn cộng đồng bọn, qua chậm tiến độ khiến cho rõ thực hư món nợ hàng ngàn tỷ đồng của công ty Phương Trang đối mang Trustbank.

Cụ thể, năm 2010, do cần nguồn vốn để mở rộng kinh doanh, đại diện lãnh đạo doanh nghiệp Phương Trang sắm đến Trustbank buộc phải vay tiền, được bà Phấn giúp đỡ.

Thấy Phương Trang có rộng rãi bất động sản dùng làm tài sản bảo đảm, bà Phấn chỉ đạo cấp dưới buộc công ty này ký trước thủ tục vay, chứng từ giải ngân và chứng từ nhận tiền mặt. Số tiền đơn vị Phương Trang vay của Đại Tín bộc lộ trên hồ sơ ký trước - giải ngân sau là 9.402 tỷ đồng.

bên cạnh đó, Trustbank chỉ giải ngân cho bên vay 3.936,996 tỷ đồng; 5.465,004 tỷ đồng còn lại, bà Phấn lấy sử dụng (hết hơn 5.250 tỷ đồng) mà không hề giải ngân cho doanh nghiệp Phương Trang.

Để che lấp hành vi phạm tội, bà Phấn đã chỉ đạo rộng rãi cán bộ, nhân viên lập các chứng trong khoảng chi khống cấn trừ với các chứng từ thu khống nhằm không làm chênh lệch tồn quỹ tiền mặt thực tại so có số liệu tiền mặt trên sổ sách hạch toán; khi duyệt y giấy tờ vay chẳng phải báo cho tổ chức Phương Trang.

Bằng những xảo thuật chậm tiến độ, hẹn Thị Phấn đẩy dư nợ khống cho tổ chức Phương Trang qua các khoản vay mang tổng số tiền hơn 5.250 tỷ đồng. Số tiền này được đội ngũ hứa hẹn Thị Phấn sử dụng vào mục đích phạm pháp.

Về phía Phương Trang, tính tới ngày 15/11/2017, theo sổ sách tại ngân hàng CB, tổ chức này còn dư nợ gốc của 46 khoản vay và một khoản phát hành trái khoán là 9.402 tỷ đồng. các cơ quan tố tụng đã khiến cho rõ: Trong số dư nợ nêu trên, tổ chức Phương Trang chỉ thực nhận 3.936,996 tỷ đồng (Trustbank) và phải có bổn phận tất toán khoản này cho ngân hàng cộng lãi phát sinh. Phần tiền còn lại - do bà hứa Thị Phấn "đạo diễn" thu khống, chẳng hề giải ngân cho doanh nghiệp Phương Trang mà đem chi xài vào mục đích riêng, trái phép.

hứa Thị Phấn vắng mặt tòa xử sao?
Nguyên Phó Chánh tòa hình sự TAND TPHCM Vũ Phi Long cho rằng, đây là trường hợp tương đối hy hữu lúc toà xét xử 1 bị cáo đầu vụ mà không sở hữu bất kỳ lời khai nào của bị cáo.

"Người bị mất 93% sức khỏe thì tạm được coi là người với nhược điểm về thể chất và thần kinh. tuy nhiên, để xác định họ sở hữu mất, hay giảm thiểu năng lực hành vi, khả năng nhận thức và khả năng điều khiển hành vi của mình thì phải qua giám định pháp y", ông Long đề cập.

Ông viện dẫn khoản 1 điều 290 bộ luật Tố tụng hình sự 2015: "Bị cáo phải sở hữu mặt tại phiên tòa theo giấy triệu tập của tòa án trong suốt thời gian xét xử vụ án; nếu như vắng mặt ko vì lý do bất khả kháng hoặc không do trở lực khách quan thì bị áp giải; ví như bị cáo vắng mặt vì lý do bất khả kháng hoặc do trở ngại khách quan thì phải hoãn phiên tòa".

"Trong trường hợp này, bà Phấn với lý do bất khả kháng nên phải trưng cầu thẩm định thần kinh. giả dụ kết quả cho thấy bị cáo bị bệnh tâm thần hoặc bị bệnh hiểm nghèo thì HĐXX trợ thời đình chỉ vụ án cho đến lúc bị cáo khỏi bệnh. ngoài ra, tòa án còn có thể xét xử vắng mặt bị cáo trong trường hợp bị cáo khiến cho đơn đề xuất xét xử vắng mặt và HĐXX ưng ý, nếu sự vắng mặt không gây trở lực cho việc xét xử", ông Long Đánh giá