Sau 2 ngày xét xử, chiều nay, TAND TP.HCM đã tuyên xử bị cáo Hoàng Văn Toàn – nguyên chủ tịch HĐQT nhà băng Đại Tín – Trustbank, bị cáo è Sơn Nam – nguyên tổng giám đốc nhà băng này và 5 bị cáo mang can hệ trong vụ án “Vi phạm quy định về cho vay trong các tổ chức tín dụng xảy ra tại nhà băng Đại Tín (TrustBank, tiền thân của nhà băng vun đắp - VNCB).

đọc thêm thông tin vụ án tham nhũng ngân hàng đại tín

Đánh giá về vụ án, HĐXX cho rằng, hành vi của những bị cáo đã gây hiểm nguy, ảnh hưởng tới hoạt động nhà băng, bên cạnh đó hậu quả của vụ án đã được ông Phạm Công Danh chịu phận sự nên mang thể giảm nhẹ một phần.

HĐXX quyết định tuyên bị cáo Toàn 7 năm tù nhân giam, bị cáo Sơn chịu 6 năm tù hãm. bên cạnh đó, 5 bị cáo khác cũng bị tuyên 3 năm tù hãm (2 người được hưởng án treo) cộng về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các công ty tín dụng”.


Theo cáo trạng, tháng 12/2012, thành viên Hội đồng nguồn vốn vay của ngân hàng Đại Tín (gồm ông Toàn, Nam và những bị cáo khác) đã giám định và chuẩn y cho công ty cường thịnh Quốc vay 370 tỷ đồng, đơn vị Đại Hoàng Phương vay 280 tỷ đồng. khi mà ngừng thi côngĐây, những đơn vị này đều không với hoạt động cung cấp, kinh doanh trên thực tế. ngoài ra giấy tờ vay vốn, phương án kinh doanh, hiệp đồng tìm bán, giao kèo hứa chuyển nhượng và hẹn nhận chuyển nhượng đều được lập khống.

Cơ quan dò xét cho rằng những thành viên lúc ưng chuẩn đã bỏ qua các cảnh báo rủi ro về tài chính, về tài sản đảm bảo mà chỉ dựa vào chứng thư thẩm định giá của doanh nghiệp DATC (Bộ Tài chính) đối sở hữu diện tích đất 5.104m2 (sân di chuyển Chi Lăng, Đà Nẵng), sở hữu giá hơn 900 tỷ đồng.

Theo cơ quan khảo sát, việc áp dụng giá của chứng thư này để duyệt cho vay là ko với căn cứ bởi chứng thư được tính toán dựa trên tài sản hình thành trong khoảng thời gian dài (khu đất được vun đắp công trình 60 tầng làm trung tâm thương mại).

Trên thực tế Dự án này chưa được giải tỏa xong, chưa được cấp giấy chứng nhận đầu cơ, chưa có quy hoạch chi tiết và cũng không sở hữu bất cứ hoạt động đầu cơ nào. vì thế cơ quan khảo sát kết luận rằng, các bị cáo đã cho 2 công ty nói trên vay 650 tỷ đồng là trái luật, gây thiệt hại cho nhà băng Đại Tín 471 tỷ đồng.