Ngày 23/1, VKSND vô thượng đã ra cáo trạng truy tố 64 bị can trong các con phố dây đánh bạc qua trang fun88 lừa đảo sở hữu số tiền đàm phán qua 43 account lên tới sắp 330 tỷ đồng.

Trong số 64 bị can với 4 bị can bị truy tố về tội doanh nghiệp đánh bạc gồm: Wong Boon Leong (quốc tịch Singapore); Nguyễn Thị Kim Cúc, Nguyễn Văn Nam (đều trú tại thị xã 7, TP.HCM) và Phạm Ngọc Thành (trú tại thị trấn Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội).
Số còn lại bị truy hỏi tố về tội Đánh bạc. Trong Đó sở hữu Đặng Thanh Hà, Đỗ Thanh Hải, Nguyễn Bá Trọng... đã với lần đánh trên 50 triệu đồng, còn nhàng nhàng 5 triệu đồng/trận.
Theo cáo trạng, website Dafabet là trang mạng cá độ bóng đá, đua ngựa, casino, xổ số… trực tuyến trên mạng Internet, máy chủ đặt tại Philippines, do những người nước ngoài đăng ký tại rộng rãi nước châu Á.
Nhằm lôi kéo người Việt Nam đánh bạc, những người nước ngoài cấu kết sở hữu 1 vài người Việt đứng ra làm đại diện, PR, giới thiệu, hướng dẫn cách dùng trang web. đồng thời tuyển chọn những người khác mở phổ thông account cá nhân tại phổ thông nhà băng, qua Đó để nhận tiền tài người Việt tham dự cá cược, chuyển trả tiền cho người thắng cược, trung chuyển tới các trương mục khác của trang web.
một vài doanh nghiệp đã đứng ra chuyển rất nhiều số tiền thu lợi bất chính trong khoảng việc đánh bạc ra nước ngoài.
Người chơi phải tự tạo account thành viên tại trang web trên, chuyển tiền vào tài khoản này và quy đổi tiền VNĐ theo quy ước cứ 1 điểm bằng 1.000 đồng để hướng dẫn cho người chơi làm theo và chuyển tiền vào trương mục của người đại diện trang web thực hành đánh bạc.
Trong quá trình đánh bạc người thắng được chuyển trả tiền phê chuẩn trương mục của những thành viên, số tiền này mang thể rút ra hoặc để lại trong tài khoản của mình để chơi tiếp.
Cáo trạng xác định, tháng 12/2014, Chris (người Singapore) cử Wong Boon Leong đến Việt Nam tậu người mở trương mục ở những nhà băng để sử dụng vào việc nhận và chuyển tiền cá cược trên Dafabet, mỗi tháng được thanh toán công là 3.000 đô la Mỹ Singapore.
tới tháng 3/2015, Wong Boon Leong phê chuẩn 1 số người làm việc ở Singapore đã thuê Nguyễn Thị Kim Cúc mở account và mua người mở account tại ngân hàng. Mỗi tài khoản mở được trả công trong khoảng 1 triệu tới 4 triệu đồng. Cúc đã trực tiếp mở 5 trương mục, thuê và nhờ người nhà các bạn bè mở 13 account để đưa cho Wong Boon Leong dùng, mỗi tháng Cúc được trả công 6 triệu đồng.
Không chỉ thế Wong Boon Leong còn trực tiếp thuê phổ quát người Việt Nam mở 25 account. tương tự, người này đã phân phối cho Chris 43 account, mật khẩu chuyển tiền internet banking để nhận, chuyển tiền đơn vị đánh bạc trên trang web Dafabet.
Kết quả sao kê cho thấy, account đại diện cho trang web Dafabet đã nhận gần 330 tỷ đồng; trong chậm tiến độ có 18 account của Nguyễn Thị Kim Cúc đã nhận hơn 86 tỷ đồng, 4 account Nguyễn Văn Nam nhận sắp 4,5 tỷ đồng…
ưng chuẩn hành vi nêu trên, từ tháng 3/2015 tới tháng 11/2015, Wong Boon Leong đã hưởng lợi gần 30.000 đôla Singapore, Nguyễn Thị Kim Cúc hưởng lợi 80 triệu đồng, Nguyễn Văn Nam hưởng lợi 52 triệu đồng…
64 bị can trong vụ án này chờ ngày ra tòa vào thời kì đến. phổ biến người vẫn chưa biết được nhà cái fun88 có lừa đảo không để mang đến thông tin chính sác mời bạn đọc tiếp bài viết Tiếp theo của chúng tôi.