Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản quy định tại Điều 140 Bộ luật Hình sự, cùng lúc ra những quyết định và lệnh tố tụng gồm: Hứa thị phấn và đồng bọn'

xem thêm thông tin hứa thị phấn
https://baotintuconline365.blogspot.com ... -phan.html


Cơ quan Cảnh sát dò xét đã khởi tố hứa Thị Phấn cùng 14 bị can nguyên là cán bộ, nhânviên ngân hàng Đại Tín.

Ngày 27.9, Cổng TTĐT Bộ Công an đưa tin: Cơ quan Cảnh sát dò xét Bộ Công an (C46) đang dò xét vụ án Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về điều hành kinh tế gây hậu quả nguy hiểm, vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của những tổ chức tín dụng can dự đến hành vi của bà hứa Thị Phấn và những đồng phạm theo Quyết định khởi tố VAHS số 05/HSST/QĐKTVA ngày 9.9.2016 của Hội đồng xét xử sơ thẩm công đoạn I vụ án Phạm Công Danh và tòng phạm.

Căn cứ tài liệu, bằng chứng đã thu thập được trong quá trình thăm dò vụ án, ngày 25.9.2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản quy định tại Điều 140 Bộ luật Hình sự, cùng lúc ra những quyết định và lệnh tố tụng gồm:

Thứ nhất, quyết định thay đổi quyết định khởi tố bị can đối có 4 bị can, gồm: hứa hẹn Thị Phấn, nguyên Cố vấn Cao cấp Hội đồng quản trị nhà băng Đại Tín; Bùi Thị Kim Loan, thư ký của bị can hẹn Thị Phấn; Ngô Kim Huệ, nguyên Phó giám đốc điều hành ngân hàng Đại Tín và Lâm Kim Dũng, nguyên Giám đốc tổ chức Lam Giang về tội Cố ý khiến trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nguy hiểm quy định tại Điều 165 Bộ luật Hình sự sang tội Lạm dụng tín nhiệm cướp đoạt tài sản quy định tại Điều 140 Bộ luật Hình sự và áp dụng giải pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi trú ngụ đối sở hữu hứa hẹn Thị Phấn và Lâm Kim Dũng.

Riêng đối sở hữu hai bị can Ngô Kim Huệ và Bùi Thị Kim Loan, đã được Cơ quan Cảnh sát dò xét Bộ Công an áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú theo khoản hai Điều 88 Bộ luật tố tụng Hình sự nhưng trong quá trình điều tra vụ án các bị can này được xác định là đối tượng chính đã có hành vi giúp sức đắc lực cho bị can hứa Thị Phấn chiếm đoạt và gây thiệt hại cho nhà băng Đại Tín trên 6.000 tỷ đồng nhưng bây giờ hai bị can này sở hữu thái độ khai báo quanh, không thành khẩn, ngoan cố che đậy hành vi phạm tội của bản thân và bị can Phấn, không hiệp tác, gây cản trở nguy hiểm tới việc khảo sát, thu hồi tài sản để khắc phục hậu quả cho Nhà nước. bởi vậy, Cơ quan Cảnh sát dò hỏi Bộ Công an đã ra Quyết định thay thế biện pháp ngăn chặn trong khoảng cấm đi khỏi nơi trú ngụ bằng biệp pháp bắt bị can để tạm thời giam.

Thứ 2, quyết định khởi tố bị can đối mang 14 đối tượng về tội Cố ý khiến trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả hiểm nguy quy định tại Điều 165 Bộ luật Hình sự, gồm:

8 đối tượng nguyên là cán bộ, viên chức ngân hàng Đại Tín Chi nhánh Sài Gòn và Chi nhánh Lam Giang, gồm: Vũ Thị Như Thảo, nguyên Phó Giám đốc đảm trách kế toán nguồn vốn; nai lưng Thị Hoàng Nga, kế toán giao dịch; Nguyễn Thị Ngọc Tuyết, kế toán giao dịch; è cổ Ngọc Bích, kiểm soát kế toán; Trịnh Thị Hiền Trang, thủ quỹ phụ; đường Bửu Nhìn, viên chức kiểm ngân; trằn Điền Ngọc Hân, viên chức kiểm ngân và Hà Thu Thảo, nhân viên kiểm ngân và ứng dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

6 đối tượng thuộc lực lượng Phú Mỹ của bị can hứa hẹn Thị Phấn, gồm: Hoàng Văn Toàn, nguyên chủ tịch Hội đồng quản trị; Ngô Kim Huệ, Ngô Nguyễn đoan Trang, nguyên Phó tổng giám đốc nhà băng Đại Tín; Nguyễn Kim Thanh, nguyên Phó Phòng đầu cơ ngân hàng Đại Tín; hứa Thị Bích Hạnh, nguyên Phó Phòng Kế hoạch tổng hợp nhà băng Đại Tín, nguyên chủ toạ Hội đồng quản trị đơn vị CP đầu tư vững mạnh Phú Mỹ và Lâm hứa hẹn Quỳnh Trinh, nguyên Phó đảm nhận Phòng Ngân quỹ nhà băng Đại Tín CN Sài Gòn và CN Lam Giang và vận dụng giải pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi trú ngụ đối sở hữu hai bị can Nguyễn Kim Thanh và hứa hẹn Thị Bích Hạnh, vận dụng biện pháp ngăn chặn bắt bị can để tạm giam đối với bị can Ngô Nguyễn cam đoan Trang và Lâm hứa hẹn Quỳnh Trinh và Ngô Kim Huệ, riêng bị can Hoàng Văn Toàn đã bị ứng dụng biện pháp tạm giam trong vụ án theo tội danh khởi tố trước đây.

cùng ngày, Viện kiểm sát dân chúng tối cao đã phê chuẩn những quyết định và lệnh nêu trên của Cơ quan Cảnh sát dò la Bộ Công an.

Ngày 26.9, Cơ quan Cảnh sát khảo sát Bộ Công an đã tống đạt và thi hành những quyết định và lệnh đối mang những bị can song song khẩn trương dò xét mở mang, thu hồi tài sản để xử lý theo đúng quy định của luật pháp.
​​